Más de 70 funcionarios de cuatro organismos con apoyo de la fuerza pública fiscalizaron este martes entidades cambiarias, sociedades de bolsa y cooperativas de crédito en esta capital y la ciudad bonaerense de La Plata, donde comprobaron irregularidades e iniciaron sumarios.
Fuentes oficiales informaron a la agencia DyN que los funcionarios intervinientes actuaron en representación del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
El operativo de fiscalización detectó actividades no autorizadas en cooperativas de crédito, como el descuento de cheques e irregularidades en sociedades de bolsa y casas de cambio, algunas de las cuales compartían el espacio físico.
El megaoperativo conjunto ocurrió a dos semanas de la asunción de Alejandro Vanoli al frente del Banco Central y en medio de sanciones de las autoridades financieras a sociedades de Bolsa, con el objetivo de desalentar las operaciones de contado con liquidación o detectar exportaciones liquidadas por esa vía.
Las fuentes precisaron que los funcionarios fiscalizaron hoy 12 entidades, con apoyo de efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El operativo formó parte de procedimientos conjuntos de organismos reguladores que tienen competencia en la materia, indicaron las fuentes: el Banco Central sobre entidades cambiarias, la CNV sobre sociedades de bolsa y el INAES sobre las cooperativas de crédito. Las fuentes revelaron que la autoridad monetaria inició sumarios en el caso de las irregularidades detectadas y que cada uno de los restantes organismos determinará si procederá del mismo modo.
El operativo de fiscalización incluyó también la ciudad de La Plata, donde “existe un pequeño centro financiero que, por su volumen, lo merecía”, completaron las fuentes.