El titular de la UIF, José Sbatella, se refirió a los allanamientos que el organismo que el dirige viene desarrollando en distintas financieras del país por lavado de dinero.
Según explicó a radio América, “los operativos son para controlar en general y en el interior del país”. A lo que añadió: “A veces no se publican las noticias sobre las investigaciones que realizamos y parece como que no hacemos nada”.
En esa misma línea, Sbatella aclaró que la financiera “La Moneta”, investigada por lavado de dinero luego de que una fiscal del Estado de Montana, en Estados Unidos, denunciara que sus autoridades habían cambiado 20.000 cheques por 24 millones de pesos en la sede neoyorquina del Banco Nación, “no tiene nada que ver con Raúl Moneta”.
Asimismo, el titular de la UIF aseguró que seguirá “detrás de investigaciones a agentes de bolsas y casas de cambios” y explicó que éstos “juegan a que todos los que compran hoy, mañana ganan”. Sin embargo, según Sbatella, “se rompió la expectativa” y “por eso baja el dólar ilegal y no hay corridas”.
