Causa Espert se cruza con $Libra: sociedades ocultas y contactos con Novelli
Una investigación judicial en curso pone bajo la lupa al economista y exdiputado nacional libertario José Luis Espert por la utilización de estructuras societarias presuntamente diseñadas para ocultar el origen y destino de fondos de dudosa procedencia, en el marco de una causa que también lo conecta indirectamente con la controvertida criptomoneda $Libra, cuya promoción por parte de figuras políticas generó escándalo público el año pasado.
Según un dictamen de la fiscalía federal a cargo de la instrucción, una de las firmas involucradas, Varianza S.A., habría sido constituida por Espert y su esposa con la aparente finalidad de canalizar ingresos y simular el pago de sueldos, aunque carecería de actividad comercial real. Correos electrónicos entre Espert y su contadora donde se menciona la necesidad de una “facturación sugerida” para ajustar declaraciones juradas personales figuran entre las pruebas que preocupan a los investigadores.
Los fiscales sostienen que la estructura de esa sociedad funcionó como una empresa pantalla, concepto común en maniobras de ocultamiento de fondos, y destacaron que la consultora no desarrollaría operaciones genuinas más allá de justificar ingresos al núcleo familiar. De acuerdo con los documentos judiciales, esa simulación podría encubrir el uso de dineros de origen no verificado para evitar controles fiscales y judiciales.
La investigación también apuntó a otras irregularidades patrimoniales, como la evolución de las participaciones en un condominio familiar de los Espert y movimientos financieros que no terminan de cerrarse con las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, lo que terminó alimentando las sospechas sobre la real transparencia de los ingresos del diputado en uso de licencia.
Un punto que intensifica el foco judicial es la aparición de documentos vinculados con María Pía Novelli, quien estaría relacionada con la causa $Libra -la investigación internacional por la estafa cripto que implicó pérdidas millonarias a inversores tras la promoción de ese token- y cuyo nombre habría surgido en anotaciones de facturas secuestradas en el estudio contable donde operaba Varianza S.A.
Mientras la causa avanza, con medidas cautelares sobre bienes y la posible prohibición de transferir activos a favor de Espert y su entorno familiar, el exdiputado enfrenta un clima político adverso que pone en tensión su discurso contra la corrupción, y plantea nuevas preguntas sobre las fronteras entre actividad política, financiamiento y operaciones financieras bajo escrutinio judicial.
