Impacto en el mundo financiero y del fútbol: cayó Ariel Vallejo
El empresario Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas y vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte. La medida se dispuso en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión tributaria, en la que se sospecha que Vallejo habría encabezado una asociación ilícita. El magistrado revocó la excarcelación del financista al considerar que incumplió las condiciones que debía respetar para permanecer en libertad.
Entre los motivos que llevaron a ordenar la detención, el juez señaló que Vallejo no se presentó mensualmente ante la Policía Federal, como establecían las condiciones de su excarcelación, y que habría informado un domicilio en el que ya no residía. Cuando personal judicial acudió al barrio cerrado que había declarado, la seguridad del lugar indicó que el empresario no vivía allí desde hacía aproximadamente un año. Posteriormente, Vallejo informó otra dirección en Banfield, pero tampoco pudo ser localizado en las diligencias realizadas en ese domicilio.
En su resolución, Rodríguez Ponte sostuvo que los incumplimientos no podían considerarse simples irregularidades administrativas. “Esas omisiones no son meros descuidos formales”, escribió el magistrado, quien advirtió que el juzgado no tenía certeza sobre el lugar de residencia del imputado. También cuestionó que Vallejo no hubiera entregado todos los vehículos que debía poner a disposición de la Justicia y que algunos fueran restituidos fuera de los plazos establecidos. Para el juez, estas circunstancias configuraron “riesgos procesales concretos” que justificaban la detención.
La investigación también apunta a determinar el origen y el destino de importantes sumas de dinero que habrían circulado a través de Sur Finanzas. Según la información judicial difundida, el perjuicio fiscal atribuido a las maniobras investigadas supera los 12.700 millones de pesos. La causa busca establecer si la estructura financiera fue utilizada para canalizar operaciones irregulares y ocultar el origen de fondos, en un expediente que también contempla posibles vínculos comerciales con instituciones del fútbol argentino.
En paralelo, el magistrado amplió las imputaciones y convocó a indagatoria a 21 personas y 17 empresas, entre ellas Graciela Beatriz Vallejo, madre del empresario. La investigación analiza además la participación de sociedades y terceros que podrían haber intervenido en operaciones financieras y patrimoniales bajo sospecha. La Justicia intenta establecer las responsabilidades individuales y determinar si existió una estructura organizada para realizar maniobras de lavado de activos y evasión tributaria.
