El falso contrato que pone en jaque a Espert
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la indagatoria del exdiputado libertario José Luis Espert, acusado de lavado de activos por blanquear 200.000 dólares provenientes de una organización criminal transnacional. Según el dictamen, el dinero fue introducido al circuito formal mediante la compra de vehículos de alta gama y la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda.
La acusación apunta a que Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares en enero de 2020 desde una cuenta vinculada a la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc., ligada al condenado narcotraficante Federico “Fred” Machado. Para justificar esos fondos, Espert presentó un contrato con una empresa minera guatemalteca que la fiscalía considera una simulación, ya que no existió trabajo real ni cumplimiento de las obligaciones.
La investigación reconstruye, con documentos bancarios, audios de WhatsApp y archivos digitales incautados a los contadores de Espert, el circuito de lavado: la colocación del dinero ilícito en una cuenta en Estados Unidos, su transferencia a cuentas en Argentina, y la compra de un BMW y un Lexus, además de la constitución del fideicomiso Costa Dunas. Se sospecha que podría haber más pagos no detectados, dado que el contrato simulaba un millón de dólares en contraprestaciones.
Entre los audios hallados, los asesores contables de Espert discuten cómo manejar el dinero tras la detención de Machado, y planifican no declarar ante la AFIP la cuenta en Morgan Stanley, ni la transferencia ni el saldo acumulado. En uno de ellos, Espert ordena arreglos para blanquear ingresos y coordinar pagos para justificar consumos, evidenciando la estrategia para ocultar la procedencia del dinero.
La fiscalía pidió también la indagatoria del contador Mariano Alejandro Cosentino y de Varianza SA, empresa constituida por Espert y su esposa, que habría sido utilizada para justificar ingresos. El caso se suma a la causa contra Federico Machado, extraditado a Estados Unidos y condenado por conspiración, fraude reiterado y lavado de activos, en un esquema que involucraba la venta fraudulenta de aeronaves inexistentes.
Este pedido de indagatoria marca un giro significativo en la carrera política de Espert, quien enfrenta ahora acusaciones penales por presunta participación en delitos económicos, mientras la justicia avanza sobre la red internacional que operaba el narcotráfico y el lavado de activos en la que estaría involucrado.
